本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 4月 11日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第七次会议的通知》。公司第七届董事会第七次会议于2022年4月21日（星期四）在蓝焰控股会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长翟慧兵先生主持，全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度财务决算报告》。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股份有限公司 2021年度合并报表账面未分配利润为2,233,422,715.145元。2021年初母公司报表账面未分配利润为110,031,225.01元。2021年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公司分红100,000,000.00元，公司实现净利润57,920,058.63元，提取法定公积金5,792,005.86元和扣除2020年度分红48,375,133.00元后，2021年末母公司报表账面未分配利润为113,784,144.78元。根据利润分配相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确定可分配利润，公司2021年年末可供分配利润为113,784,144.78元。

　　为与所有股东分享公司的经营成果，公司以2021年12月31日的总股本967,502,660股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金红利48,375,133.00元，剩余 65,409,011.78元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度利润分配预案》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（九）审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》

　　由于余孝民先生在控股股东晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关联董事回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露的《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。

　　公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计机构，聘期为1年，费用为109万元。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2022年度会计师事务所的公告》。

　　本次议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。议案（十一）、（十二）、（十三）具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于对部分闲置募集资金实施现金管理的公告》。

　　（十五）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定及《2021年度薪酬方案》，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，公司董事会确认了公司董事、高级管理人员2021年度薪酬执行情况，具体情况详见公司《2021年年度报告》“第四节公司治理-董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　此议案表决时，关联董事田永东先生、杨军先生、张慧玲女士、余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票；表决通过。

　　此议案中关于确认董事2021年度薪酬的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　为进一步完善公司董事、监事、高级管人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员工作的积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》，具体内容详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》。

　　此议案表决时，关联董事田永东先生、杨军先生、张慧玲女士、余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票；表决通过。

　　公司独立董事余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露的《独立董事 2021年度述职报告（余春宏）》《独立董事2021年度述职报告（丁宝山）》《独立董事2021年度述职报告（石悦）》。

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